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这家移民律师楼是华裔移民律师陈莹莹（Victoria Chan）和其父亲陈达（Tat Chan）以及几个兄弟经营的, 此案中的三名嫌疑人分别为律师陈莹莹（Victoria Chan），陈达（Tat Chan）及曾芳(Zeng Fang）。三人均为南加居民。其中陈莹莹和陈达为父母关系，曾芳为陈达女友。
知情者指出，加州地区EB-5投资移民案，涉嫌诈欺的惯用手法是“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”，诈欺案件占投资移民案件的比率高达70%，相当惊人。
据报道，陈氏父女2008年创立加州投资移民基金（CIIF）, 陈莹莹同时为加州职业律师。他们在投资人投资款项到手后，向美国政府提出投资移民绿卡申请，一旦移民局批准临时绿卡，他们就把部分款项还给投资人，自己挣取大额中介费用。而所谓的投资项目完全是个空壳，根本不存在。
每年，美国政府提供1万个投资移民的名额。只需花100万美金投资美国的项目（某些情况下50万），并为美国劳工创造10个全职就业机会，就可以获得投资移民的机会。但自从1990年该政策实施以来，以投资移民为名义的骗局就一直不断。美国投资移民的申请者，80%来自中国。
该基金公司亦涉嫌两面诈骗，对投资者以及美国政府都讹称，资金是用来发展酒店、零售、地产等项目，但所有项目全属虚构从来就没有动工。该基金没有投资，反将收来的款项挪作个人用途，例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。当投资者的投资移民申请被搁置时，甚至将款项退回。但即使基金没有投资在任何商业项目上，还是曾多次成功为投资者取得绿卡。事件中有超过100名来自中国的投资者受害，每人最少付了50万美元，让案件涉及金额高达5千万美元，当中有近1千万美元已退回，当局相信有部份投资者为同谋。
除了投资移民以外，该夏利士商业集团还提供律师、会计、保险经纪、留学中介甚至汽车进出口贸易等服务，号称旗下还有英语学习集团、升学咨询、月子中心。因此在“美国加州投资移民基金”的宣传视频中，也提出可以为客户提供一条龙服务。此外“美国华商会”(AmericanChinese Business Association，简称ACBA)也是由该集团创办的机构。
根据该公司的网站显示，机构除了在圣盖博市的办公室以外，还有位于中国广州市的办公室。其开发项目，号称主要位于洛杉矶以及周边的河滨县、圣伯纳汀诺县、帝王县等，包括酒店、零售、混合住宅、商业或工业以及餐饮娱乐等。该公司的脸书和网站于2014年大力宣传的项目“夏利士广场”，号称洛杉矶华人东区最新“中国城”，是集餐饮、酒店、超市等为一体的项目，位于库卡蒙加牧场市(RanchoCucamonga)，但该项目似乎再无下文。
陈莹莹&陈达父母
曾芳
不仅看似业务涵盖广，该机构的各类宣传材料上，似乎和各级政府和民选官员也有交情。在其位于圣盖博市希尔顿酒店的办公室内，一张海报上印满了各级政府对“加州投资移民基金”或“美国华商会”的表彰信或推荐信，这些信来自加州州议会、国会议员、国会参议院、阿罕布拉市、圣盖博市、洛杉矶市长等，其中包括不少华裔社区熟悉的民选官员如国会议员赵美心、罗伊斯，前州参议员夏乐柏等。
http://www.ciif-eb5.com/Article/20.html
http://eb5-circ.com/
http://eb5-circ.com/contactus.html
http://www.eb5-astc.com/About/meiguoshenggaiboshiderenkezhengshu.html
该集团网站和项目宣传资料看上去都十分正规，自称其开发项目包括酒店、零售、混合住宅、商业服务等方面。2014年曾大肆宣传Harris Garden 项目，号称洛杉矶华人东区中国城，集餐饮、酒店、超市为一体，位于Rancho Cucamonga，但后来就不了了之了。
比如一名HX的投資者在2010年7月時給了加州投資移民基金50萬149元，這些錢有陳達和曾芳簽字後存入他們的銀行。幾天後移民局接到了陳莹莹和HX共同簽名的投資移民申請表I-526。申請報告表示，HX的錢是用於投資在工業市的聖蓋博谷中國文化中心。次年3月，移民局通過了申請案，發給HX臨時綠卡。然而在2013年11月，移民局收到陳莹莹簽名的I-829表，表示聖谷中國文化中心的投資項目沒成，但HX的錢還是投資了，轉到了工業市的一個投資項目。陳說，轉了新項目，陳的投資在新項目中創造十個就業機會，並且會維持兩年，以此方法避免移民局的後續追查。
後來FBI探員到所謂的工業市的第二個轉移投資項目地點，發現是一個空樓，沒有任何活動。但是上面掛了加州投資移民基金會的牌子，並且寫著歡迎合夥人等等。2016年探員再次前往調查，還是原樣。與此同時，三嫌遍布聖蓋博的豪宅，一處處地增加。
三人利用類似方法，多年來騙過了移民局，也騙過了投資人
在圣盖博市执业的刘龙珠律师指出，陈莹莹涉嫌投资移民签证诈欺相当具有代表性。据初步统计，她接受的投资客户超过100人，金额高达5000万元。具体来说，每位投资人的金额至少50万元，钞票进了她的帐户以后，存入银行生利息，这笔利息就给陈莹莹作为报酬。过一段时间，再将一部分投资返还给客户。如此，可以吸引大量投资者，使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。在她的客人中，已有三人拿到了绿卡。
律师刘龙珠：〝本身呢，你知道他是通缉要犯，你给他办来美国的移民身份，这个本身就涉及违法。其中他还给刘芳，排名第66的通缉要犯，返还了五十万的投资款。第十三名的徐进，它提到他在中国有触犯盗用公司财务，有滥用权力，这个刑罚在中国是死刑。〞
刘龙珠提醒民众，〝投资移民零风险〞的宣传，事实上已经涉及移民欺诈。
律师刘龙珠：〝这种返还投资款、保证本金的做法，在华人社区非常的流行。据我的了解，至少可能一半以上都这样做的。〞
近年，中国富人对于投资移民项目EB-5的热情水涨船高。
律师刘龙珠：〝现在很多投资移民，尤其川普上台之后，很多人觉得投资移民要上最后一班车，最后一班车，要确定不能上错车。如果是这样的话，你不但移民身份办不到、钱拿不回，还有可能涉及刑事责任。〞
他认为，申请者可能拿不到绿卡，也许往后入境美国机会也很渺茫，甚至可能遭联邦政府指控。
律师刘龙珠：〝这是百分百违法的，因为美国移民法明确规定，投资不是借贷，必须要有风险。〞
刘龙珠指出，最近几年来，陈莹莹透过骗局赚进了大笔金钱，买了三栋房子，其中价码最贵的一栋320万元在亚凯迪亚市。她还买了两部保时捷名车等。
另一位华人律师李斌也指出，政府每年通过移民投资计画发行数千份签证。为了符合签证资格，移民必须投资至少50万美元用于在美国的新兴或传统的商业，设计创造就业机会。如果一个项目最终符合签证计画的要求，投资者将被授予在美国的永久合法居留权。
他分析，目前EB-5投资项目一般都申请L-1签证。诈欺者惯用手法之一，就是串通投资者去一家美国公司开个帐户，将投资款汇进去，并借用该公司的名义合伙经营，约付给5万美元报酬。但是，这些金钱并没有真正用于投资项目，而是做文件程序(Paper work)，为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后，再将这笔钱挪用到其它项目去，或是用于个人生活消费等。
加州圣盖博市投资移民诈欺案嫌犯陈莹莹(Victoria Chan)、她的父亲陈达(Tat Chan)以及父亲的女朋友曾芳(Fang Zeng)，以投资移民(EB-5)名义收取每名投资人50至100万元不等的投资款共5000万元，在部分以投资基金会的名义购买土地作为所谓投资基地、部分退还给投资人的同时，大部分都用于购买私人房产。从2011年至2015年短短四年间，三人狂购在圣盖博谷多个城市至少十处房产，每项房产在46万至483万余元不等。
据检察官办公室提供的调查报告显示，陈莹莹在2008年1月写给移民局申请成立以华人移民投资基金会名义成立洛县区域投资移民中心的信中表示，“陈达从1976年开始从事移民咨询业务，将在移民区域中心中担任主管角色，他目前是广州大国集团负责人，该集团主要提供移民咨询及相关服务”。当时陈达的地址广州，而陈莹莹地址则是圣塔安纳。此后两人于移民局的申请投资移民的签证往来中，至少使用了14个不同的机构名称。
从2011年至2015年短短四年间，三人狂购在圣盖博谷多个城市至少十处房产，每项房产在46万至483万余元不等。这些房产包括：陈莹莹2011年9月以99万3888元在钻石吧购买四房三浴住宅；2011年10月曾芳以320万在亚凯迪亚购买五房四浴7000多蘸勒；2012年7月陈达以483万余元在圣谷高尚住宅区布瑞普莱(Bradbury)购买三房三浴住宅；2013年11月曾芳以96万4000元在库卡蒙加牧场市(RanchoCucamonga)购买五房四浴；2014年3月陈莹莹以92万在库卡蒙加牧场市购买5房四浴；2014年9月曾芳以46万9950元在河边县购买四房三浴；2015年2月曾芳在以47万元在库卡蒙加牧场购买土地准备建房；2015年曾芳再在库卡蒙加牧场买地，花费50万元；2015年7月陈达以120万892元在库卡蒙加牧场购买四房四浴；2015年7月，陈达在以111万余在库卡蒙加牧场购买四房三浴；2015年8月，曾芳在以108万6500元在库卡蒙加购买四方三浴。
但据FBI探员跟踪调查，多年来父女根本没有执行他们向投资人许诺的投资项目，他们买了一些土地作为幌子，但都未兴建，也未创造EB-5所要求的就业机会，两人却不断误导移民局，称这些投资人会投资开发美国和创造就业机会。
5日被联邦机构突击搜查位于南加San Gabriel华人聚集区的“美国加州投资移民基金”(（Carlifornia Investment Immigration Fund-CIIF)的办公室和两栋民宅，属于“美国夏利士商业集团”旗下针对EB-5投资移民的分支机构。该机构宣传资料看似十分专业正规，其实也是虚假的。
最近国内当代检察题材电视剧《人民的名义》火了，豆瓣评分直逼9分。不少网友惊叹，受够了脑残偶像剧，这才是对得起观众智商的良心剧啊。小编近日也追了一下，的确精彩程度不亚于美国《权利的游戏》，而且各个都是老戏骨。
《人民的名义》第一集中大贪官汉东市副市长丁义珍在检察院抓捕他的当晚迅速脱身，直接买了一张机票就飞往了美国洛杉矶。由于他及时飞出中国领空，中美又没有引渡条约，导致中国警方对他毫无办法。他因此成为“红色通缉令”上的逃犯，需展开国际追捕行动。
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